Plusieurs gangs de prêteurs et de trafiquants de drogue arrêtés en Thaïlande

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Au cours des dernières semaines, la police thaïlandaise a réussi à démanteler plusieurs gangs de prêteurs et de trafiquants de drogue. Tout a commencé avec l’arrestation de deux ressortissants chinois, Lang Zhu, 29 ans, et Song Song Zhu, 28 ans, qui ont été arrêtés le 22 juin devant l’hôtel Riviera sur la plage de Wong Amat à Naklua.

Ils travaillaient dans un bureau de Central Road qui servait de centre informatique, où 10 Thaïlandais travaillaient sur des prêts en ligne illégaux. Les deux Chinois disposaient de pas moins de 100 millions de bahts de cash flow. Après avoir interrogé les suspects, la police a pu arrêter une société de recouvrement de créances à Soi Chokchai 4 avec six autres personnes, qui tentaient de recouvrer des prêts auprès d’utilisateurs à des taux d’intérêt énormes.

Le chef de la police de la cybercriminalité Pol. Le colonel Padol Jandon a déclaré que le gang chinois avait créé une application appelée True Cash Pro – similaire à l’application légitime True Money – et détenait également une quantité importante d’informations personnelles sur les utilisateurs. Les utilisateurs se sont alors vu proposer des prêts à un taux d’intérêt de 22 à 28 %. Lorsque les paiements d’intérêts ne pouvaient plus être payés, des “agences de recouvrement” ont été appelées, où l’argent et les intérêts ont été récupérés avec intimidation et menaces de violence.

Une enquête plus approfondie a également révélé qu’un autre usurier, Thawatchai Jantanadum, actif dans cette zone, pourrait être lié aux autres gangs. En tant que propriétaire d’une entreprise P.Phone à Soi Boonsamphan 9, il a déjà “saisi” 12 véhicules et 11 motos et certains appartements de personnes qui ne pouvaient plus se permettre l’intérêt de 120 (pas de faute de frappe !) %.

Ailleurs, d’autres véhicules volés ont été retrouvés. Il était également en possession de 36 contrats de prêt illégaux et de nombreux titres de propriété. Une arme chargée a également été trouvée lors d’une perquisition dans l’appartement de Thawatchai. Thawatchai Jantanadum et ses 2 associés chinois peuvent compter sur un vif intérêt de la part de la police. Tous les biens ont été saisis et l’ensemble du réseau, y compris le « personnel », a été remis à la justice.

Dans une autre partie de la Thaïlande, à Chiang Rai, 61 personnes ont été arrêtées pour délits de drogue et blanchiment d’argent. À 10 milliards de bahts, il s’agissait du plus grand cartel de la drogue depuis des années. Ici aussi, un Chinois, Chien Ma, était à la tête de cette organisation. Il avait déjà été emprisonné à Bangkok, mais apparemment cela ne suffisait pas. Outre la police, le Service des enquêtes fiscales et le Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent étaient également impliqués. 700 livrets avec plus de 10 milliards de cash-flow ont été saisis.

L’enquête a commencé en mars 2019 lorsque la police a saisi 9,4 millions de comprimés de méthamphétamine sur des suspects dans le village de Ban Du à Chiang Rai. Les enquêteurs ont pu retracer l’argent jusqu’à un réseau central de drogue. Les énormes sommes d’argent ont été utilisées pour acheter de la drogue au Myanmar par l’intermédiaire de sociétés dites d’import-export.

Le Chinois Chien Ma a divisé son blanchiment d’argent en 3 unités plus petites. Remarquablement, chaque unité avait un responsable différent. Il s’agissait d’un ancien mannequin, de l’abbé d’un temple au Myanmar et d’un homme d’affaires de la province de Trang. Outre les 61 suspects interpellés, la justice recherche toujours 35 autres complices.

Une réunion a été organisée à Sattahip le 26 juin 2020 dans le cadre de la Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues. La Thaïlande travaille en étroite collaboration avec la communauté internationale pour faire campagne contre la drogue.

Source : courrier de Pattaya


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  1. janbeute dit sur

    Vous voyez donc encore une fois que les Chinois sont un peuple entreprenant.
    Mais pourquoi seuls les Chinois arrêtés au sommet, ou les usuriers et barons de la drogue thaïlandais ne tolèrent pas la concurrence et ont enrôlé la gendarmerie locale pour prêter main-forte.

    Jan Beute.

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